Garantice el cumplimiento corporativo de su organización mediante un sistema de diseñado para prevenir riesgos legales y reforzar la seguridad jurídica. En Arrabe, asesoramos a empresas en la implantación de modelos de compliance adaptados a su actividad, con especial foco en la prevención de infracciones, sanciones y responsabilidades. Nuestro enfoque permite controlar el riesgo normativo en tiempo real, fortalecer el gobierno corporativo y demostrar diligencia ante auditorías, inspecciones o procedimientos judiciales.
Cumplimiento corporativo y normativo: asesoría para empresas
Cumplimiento corporativo y cumplimiento normativo para empresas
Servicios de compliance: diseño e implantación de un programa de cumplimiento
- Mapa de riesgos y evaluación de cumplimiento normativo: realizamos un diagnóstico legal integral para identificar los riesgos de la empresa en materia penal, mercantil, laboral, fiscal y regulatoria. A partir de este análisis, elaboramos un mapa de riesgos y definimos controles internos proporcionales.
- Implantación de un modelo de prevención de delitos (compliance penal): diseñamos e implementamos programas de compliance penal orientados a reducir la exposición a la responsabilidad penal de la persona jurídica, alineados con los criterios exigidos por la normativa y la práctica judicial.
- Políticas internas, protocolos y código ético corporativo: desarrollamos documentación clave para el cumplimiento corporativo, incluyendo código ético, políticas anticorrupción, protocolos de contratación, gestión de proveedores, conflictos de interés y medidas de control interno.
- Canal ético y procedimiento de gestión de denuncias: implantamos canales internos de información conforme a la normativa vigente, garantizando confidencialidad, trazabilidad y un sistema de gestión de comunicaciones eficaz y seguro.
- Supervisión, auditoría y actualización del sistema de compliance: revisamos el programa de cumplimiento para mantenerlo actualizado ante cambios normativos, crecimiento empresarial, expansión internacional o modificaciones en la estructura organizativa.
Externalización del cumplimiento corporativo: ventajas para su empresa
- Reducción del riesgo legal y protección de administradores: un programa de compliance correctamente implantado y supervisado permite prevenir incumplimientos y reforzar la posición jurídica de la empresa y de sus órganos de administración.
- Prevención de sanciones y mejora del control interno: la externalización del compliance permite un seguimiento profesionalizado, reduciendo errores, incumplimientos y posibles sanciones administrativas o penales.
- Mejora reputacional y acceso a relaciones comerciales: contar con un sistema de cumplimiento corporativo refuerza la credibilidad ante clientes, partners, entidades financieras y licitaciones, al demostrar una cultura corporativa basada en la legalidad.
- Ahorro de recursos y mayor eficiencia operativa: delegar la función de cumplimiento normativo reduce carga interna y permite que la empresa se centre en áreas estratégicas, manteniendo un control riguroso del riesgo.
Metodología, control y herramientas para una gestión eficaz del compliance
- Modelos de cumplimiento corporativo adaptados a cada sector: implantamos soluciones personalizadas según la actividad, el tamaño de la empresa y el nivel de exposición a riesgos normativos, evitando modelos genéricos sin eficacia real.
- Integración del compliance en la operativa diaria: aseguramos que el programa de cumplimiento se aplique de forma práctica, incorporándolo a los procesos internos y garantizando su implementación real en toda la organización.
- Evidencias documentales y trazabilidad del cumplimiento: generamos registros, controles y documentación que acreditan la correcta implantación del sistema, facilitando su defensa ante inspecciones, auditorías o procesos judiciales.
- Formación y cultura de cumplimiento: reforzamos la prevención mediante acciones formativas dirigidas a directivos y empleados, mejorando la cultura corporativa y reduciendo riesgos derivados de prácticas internas incorrectas.
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Soluciones para el cumplimiento normativo y corporativo
Para los socios y administradores ofrecemos soluciones para el cumplimiento normativo y corporativo. También ofrecemos servicios de asesoría y consultoría legal.
Cumplimiento Normativo
Desde el profundo conocimiento que tenemos de nuestros clientes, y de los temas relevantes de sus compañías, trabajamos en identificar los riesgos legales y operativos de su negocio, a fin de establecer medidas internas para detectarlos, anticiparlos y controlarlos, evitando que su empresa incurra en responsabilidad
El órgano de administración requiere igualmente de un asesoramiento preventivo que permita anticiparse a aspectos fiscales, legales y responsabilidades personales y profesionales.
Ofrecemos un asesoramiento integral en materias como:
- Órganos de Administración: deberes y régimen de responsabilidad.
- Diseño de políticas de cumplimiento normativo acordes a la actividad y dimensión de cada cliente, deteniéndonos en ámbitos como Protección de Datos, laboral, tributario, etc.
- Redacción de códigos éticos que recojan los valores de las compañías y políticas específicas de utilización de TICS, protección de secretos empresariales y patentes.
Consultoría Laboral Legal
- Contratos de alta dirección.
- Diseño de la política de remuneración.
- Movilidad internacional. Procedimientos de expatriación y repatriación.
- Aplicación de exenciones para trabajos realizados en el extranjero.
Asesoramiento Fiscal
- Declaración anual de impuestos (IRPF).
- Obligaciones derivadas de la residencia fiscal: Activos en el exterior.
- Planificación fiscal debido al cambio de residencia.
- Planificación fiscal debido a transacciones de la compañía.
- Representación ante los órganos de administración y gestión de la Agencia Tributaria española (AEAT).
Nuestros clientes y qué opinan de nosotros
