Blanqueo de Capitales

Blanqueo de Capitales: Nuevas obligaciones

El pasado 4 de septiembre se publicó y entró en vigor el Real Decreto Ley 11/2018 que viene a trasponer distintas Directivas Europeas, entre ellas la 2015/849 relativa al Blanqueo de Capitales.  Ello resultaba necesario puesto que España no había adaptado su legislación, y por tanto, corría el riesgo de ser sancionada. Esta normativa referente…